ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ثمانية عناصر إجرامية لقيامهم بعمليات «غسيل أموال» لنحو 900 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامي في المخدرات بمحافظتَي الدقهلية والقاهرة. واتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال العناصر الإجرامية الثمانية، اثنان منهم لهما سوابق جنائية. قامت العناصر الإجرامية بـ«غسيل الأموال» المتحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامي وتخصص في تجارة وترويج المواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية. واشتراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وأظهروها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس الأنشطة التجارية. وبلغت قيمة تلك الممتلكات حوالي 900 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مصر.. الكشف عن أكبر قضية «غسيل أموال» بـ 900 مليون جنيه!
