كندا تغرم باينانس 4.4 مليون دولار لانتهاكات تتعلق بغسيل الأموال

Clock
Da12de46 F592 4d9c Be1c 565b3d144905.jpg

وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية فرضت غرامة قدرها 6 ملايين دولار كندي على شركة باينانس بسبب انتهاك قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الوكالة أشارت إلى عدم التزام الشركة بتسجيلها كشركة أجنبية في الموعد المحدد وعدم إبلاغ الجهات المختصة بالمبالغ التي استقتها. يأتي هذا بعد حبس مؤسس باينانس السابق بتهمة انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال والاتفاق على دفع غرامات مالية تصل إلى مليارات الدولارات. القضية المتعلقة بباينانس وتشانغ بينغ تشاو تبرز أهمية الالتزام بالقوانين المالية الدولية.