أعلنت الإمارات عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي وافق عليها مجلس الوزراء. تركز الاستراتيجية على 11 هدفاً تشمل إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تقليل تأثير الأنشطة غير المشروعة على المجتمع. تم إعدادها بمشاركة الجهات المعنية، واستندت إلى تقييم وطني للمخاطر يعكس أعلى المعايير الدولية.
وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز مركز الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي، مؤكداً الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية. تأتي هذه الخطوة بعد رفع المجموعة المالية (فاتف) اسم الإمارات من القائمة الرمادية، مما يعكس الجهود المستمرة للبلاد في تحسين نظامها المالي.
تركز الاستراتيجية كذلك على تعزيز الامتثال وتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمواجهة التطورات في المخاطر، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والأصول الافتراضية. تشمل الخطوات تعزيز التعاون الدولي وتحديث الأطر القانونية لضمان الشفافية وفعالية مكافحة تمويل الإرهاب، مع الإشراف المستمر لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 88d77e71-aec5-4c99-a55f-33c4680d3bd6
