أطلقت الولايات المتحدة سراح تشينغ بينع زهاو، الرئيس السابق لمنصة بينانس، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، بعد أن قضى أربعة أشهر في السجن بتهم تتعلق بفشل المنصة في التصدي لتداول المجرمين السيبرانيين والجماعات الإرهابية. تم الإفراج عنه بعد أن أقنع سجله الجنائي النظيف وسمعته الإيجابية القاضي بتقليص مدة عقوبته.
زهاو، الذي سلم نفسه في يونيو 2024، اعترف بالذنب في عدم تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في بينانس، مما ساهم في تسهيل عمليات غير قانونية على منصته. وشملت الاتهامات عدم تطبيق تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال، ودعم المنصة لبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، بالإضافة إلى غسل عائدات برامج الفدية بالتعاون مع جماعات إرهابية.
في بداية المحاكمة في مايو، وافقت بينانس على دفع أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات وعقوبات نتيجة تسويات مع الحكومة الفيدرالية، مع اعتراف الشركة بممارسات غير قانونية تتعلق بمكافحة غسل الأموال ونقل الأموال بشكل غير مرخص، وخرق العقوبات المفروضة.
عقب هذه التطورات، وافق زهاو، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً ويملك ثروة تقدر بحوالي 40 مليار دولار، على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي ودفع غرامات تصل إلى 200 مليون دولار. يُظهر هذا الوضع مدى تعقيد التحديات التي تواجه المنصات المالية في مجال العملات المشفرة وأهمية الامتثال للقوانين ذات الصلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 95ba5503-b0fa-4527-9c11-de75be38721c
