تمكنت سلطات دبي من إحباط مخططات إجرامية دولية تتعلق بغسل الأموال، حيث تم الكشف عن عمليات غسل أموال تصل قيمتها إلى 641 مليون درهم إماراتي. جاء ذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، وخاصة غسل الأموال.
تعاونت الجهات المختصة في دبي مع جهات اتحادية لتفكيك شبكة دولية تدير أموالاً غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، وضمّت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، بالإضافة إلى 21 مواطناً بريطانياً ومتهمين من الجنسية الأمريكية والتشيكية. استخدمت هذه الشبكة الشركتين كواجهات لتهريب الأموال من المملكة المتحدة وتقديم وثائق مزورة للإفراج عن المبالغ النقدية في نقاط التفتيش الجمركي.
وفي إنجاز آخر، نفذ مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة حملة ناجحة ضد عصابة دولية أخرى غسلت أموالاً باستخدام العملات الرقمية، إذ تم ضبط نحو 180 مليون درهم إماراتي. أظهرت التحقيقات أن الشبكة، التي ضمت 30 شخصاً وثلاث شركات، قامت بعمليات غسل معقدة انطلاقاً من مواقع في المملكة المتحدة ودبي.
أشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بالنجاح في إحباط هذين المخططين الإجراميين، مشيراً إلى التنسيق المثالي بين جميع الجهات المعنية. شدد الحميدان على التزام دبي والإمارات بكافة أشكال مكافحة الجريمة المنظّمة، وأكد أهمية هذه الجهود في حماية الاقتصاد الإماراتي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الدولي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
post-id: 55ee43ab-564f-43bc-9309-e0f5c309b521
