نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية في تفكيك شبكة دولية متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم. ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين تابعتين له، بالإضافة إلى 21 مواطناً بريطانياً، ومتهمين أمريكيين، وآخر تشيكي. كشفت التحقيقات عن تهريب أموال من المملكة المتحدة للإمارات باستخدام تلك الشركات كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة، حيث استُخدمت وثائق مزورة للتهرب من التفتيش الجمركي.
تم إحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي بتهم حيازة أموال مشبوهة وتزوير مستندات. وفي إنجاز أمني آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي من إحباط مخطط لغسل أموال يديره عصابة دولية باستخدام العملات الرقمية، مما أسفر عن ضبط عدد من الأفراد ومبالغ مالية كبيرة.
تبيّن أن الشبكة نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم، مع وجود وسطاء غير مرخصين في كل من لندن ودبي. وبفضل التنسيق بين الجهات المعنية، تم القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بهذا النشاط غير القانوني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (دبي)
post-id: db42c9a7-ede5-4a15-88d2-bb9ae889731e
