ضبطت وزارة التجارة مواطنًا سعوديًا ومقيمًا بنجلاديشيًا ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض.
وجدت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن، للمقيم، من ممارسة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون أن يحصل المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، إضافة إلى زيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بشكل لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات”، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض يتضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يشار إلى أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : واس – الرياض
post-id: 4a141339-979f-40ea-b2ad-56a29ddb1259
