ألقت السلطات البريطانية القبض على مسافر من أصول عربية في مطار هيثرو بلندن بعد اكتشاف مبلغ نقدي ضخم بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) كان ينوي تهريبه إلى بيروت. الحادثة وقعت في 15 مارس عندما أثارت طريقة توزيع الأموال داخل حقائب السفر شكوك قوات الحدود البريطانية، التي وجدت المبلغ مخبأ في أكياس بلاستيكية ضمن الأمتعة.
حيث تجاوز المبلغ الحد القانوني المسموح بنقله دون تصريح، وهو 10 آلاف جنيه إسترليني. تم توقيف المسافر، الذي يحمل الجنسية السورية، ونُقل إلى مركز احتجاز في لندن للتحقيق.
السلطات صادرت الأموال كجزء من الإجراءات القانونية، وفتحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تحقيقًا لتحديد مصدر الأموال ووجهتها النهائية، مرجحة احتمال ارتباطها بعمليات غسل أموال.
أحالت الشرطة المتهم إلى المحكمة، حيث رفضت طلب إخلاء سبيله بكفالة. وتأتي هذه الحادثة في إطار تقارير متزايدة عن تهريب الأموال عبر مطارات بريطانيا، مما يعكس زيادة الجهود لمكافحة التدفقات النقدية غير المشروعة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : محمد الصاحي (القاهرة)
post-id: 44e1479f-9d10-43c8-ac12-ecea0b83bc32
