سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تسحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة القائمة في أبوظبي العالمي
أبوظبي: أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة ذ.م.م، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة ذ.م.م المسجلة في أبوظبي العالمي (رقم الرخصة: 000001769)، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة ذ.م.م من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة ذ.م.م بعد أن تبين لها أن الشركة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال لفترة طويلة، ولم تقم بتصحيح هذه الإخفاقات، بالإضافة إلى عدم تطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة اللازمة لضمان الامتثال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال. ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي على الشركة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب، وفي سبتمبر 2023، فرضت غرامة قدرها 26 ألف دولار أمريكي نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
تعليقاً على هذا الموضوع، صرَح إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: “تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال”.
نبذة عن أبوظبي العالمي:
أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015. ساهم أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، حيث يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وباقي أنحاء العالم.
يتولى أبوظبي العالمي حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بالإضافة إلى المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.
صُنّف أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، مما يساعد على النمو ويبعث على التفاؤل.
-انتهى-
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: f6cbce8a-f6e2-4afa-b353-096fdccd4f34
