قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 5 سنوات على رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني المعروف بـ “أبو صباح” وموظفين آخرين، مع غرامة 500 ألف درهم، وإبعادهم عن الإمارات، إضافة إلى مصادرة 150 مليون درهم متحصلات من جرائم غسل الأموال. القضايا تتعلق بعمليات غسل أموال عبر شبكة إجرامية، ووُجهت إليهم تهم حيازة أموال مشبوهة.
التحقيقات التي انطلقت منذ ديسمبر الماضي أظهرت تأسيس المتهمين لشبكة غسل أموال باستخدام شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة. شملت الأحكام أيضًا شخصيات اعتبارية، حيث تم تغريم ثلاث شركات 50 مليون درهم لكل منها. ساهني، الذي يمتلك شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، أقر بأنه جذب مستثمرين لأغراض استثمارية لكنه واجه ملاحقات قضائية بسبب ديون تجاوزت 100 مليون درهم.
كما أثارت شراءه للوحة سيارة تحمل الرقم “5” بـ 33 مليون درهم انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكر أنه يعتبر الرقم “9” محظوظًا. وأوضح أنه ينفق على العمل الخيري، مضيفًا أنه سيقوم بنشر أسماء الجمعيات التي يدعمها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (دبي)
post-id: d4caaf37-4fe1-4985-8eb3-43f6f1bf2f7d
