في تطور ملحوظ في عالم العملات الرقمية، أقرت امرأة صينية تُدعى تشيان تشيمين، المعروفة أيضاً باسم تشانغ يادي، بتهم غسل أموال تتعلق بعملة البيتكوين في المملكة المتحدة. مثلت تشيان، البالغة من العمر 47 عامًا، أمام محكمة ساوثوورك الملكية في لندن حيث اعترفت بارتكاب تهمتين تتعلقان بحيازة أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة ونقل تلك الأموال.
قامت القاضية سالي آن هيلز بإبقاء المتهمة قيد الحبس، وحددت موعداً لاحقاً للنطق بالحكم. ويأتي اعتقال تشيان عقب تحقيق واسع النطاق أسفر عن مصادرة محافظ رقمية تحتوي على أكثر من 61 ألف وحدة بيتكوين، تُعادل قيمتها الحالية نحو 5.1 مليار جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار)، مما يجعلها واحدة من أكبر مصادرات العملات المشفرة التي أجرتها سلطات إنفاذ القانون عالمياً.
التحقيق البريطاني جاء بعد ارتباط العملات الرقمية المضبوطة بعملية احتيال مزعومة تقدّر قيمتها بحوالي 5 مليارات جنيه إسترليني. ورغم اعتراف تشيان بارتكاب تهم غسل الأموال، كان محاموها قد نفوا في السابق أي تورط لها في عمليات احتيال داخل الصين، مؤكدين على أنها ترفض الادعاءات المتعلقة بالاحتيال في وطنها.
هذه القضية تبرز المخاوف المتزايدة على الصعيد العالمي بشأن استخدام العملات الرقمية في أعمال غير قانونية، مثل غسل الأموال وتمويل الجرائم الإلكترونية، نتيجة لصعوبة تتبع المعاملات الرقمية وغياب إطار تنظيمي دولي موحد. في هذا السياق، تتزايد دعوات الحكومات لتشديد الرقابة على منصات التداول وتطوير أدوات رقابية جديدة، بهدف الحد من المخاطر المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-300925-488
