تمكنت وزارة الداخلية الكويتية من كشف شبكة إجرامية دولية متورطة في النصب الإلكتروني وغسل الأموال، في عملية نوعية تمثل ضربة قوية للعصابات المنظمة. حيث تم ضبط تشكيل عصابي مكون من جنسيات عربية في قضايا النصب وغسل الأموال وتهريب الأموال عبر الحوالة البديلة، بعد ورود بلاغ من أحد الضحايا.
أظهرت التحريات أن الأموال المسروقة كانت تستخدم لشراء هواتف ذكية بواسطة أرقام دولية مجهولة، حيث كانت تُستلم من مناديب لإعادة بيعها. كما أسفرت التحقيقات عن اكتشاف شركات وهمية تستخدم كواجهة لغسل الأموال، وبلغت قيمة الأموال المغسولة منذ تأسيس هذه الشركات أكثر من 100 مليون دينار كويتي (327 مليون دولار).
تم ضبط أحد المتهمين الهارب إلى الأردن، الذي اعترف بإنشاء الشركات بناءً على طلبات خارجية لغسل الأموال. كما عُثر بحوزة آخرين على 108 آلاف دينار، بالإضافة إلى هواتف تم شراؤها من عمليات الاحتيال. وتم إحالة 9 متهمين إلى النيابة العامة مع المستندات اللازمة، مع تأكيد الوزارة التنسيق مع بنك الكويت المركزي لمحاسبة الشركات المخالفة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (الكويت) 
معرف النشر: MISC-030226-139
