بموسيقى هادئة وصور تعكس أكبر بورصة في أميركا اللاتينية، يظهر إعلان من “4TBank” يعِد بتقليل الفجوة الاقتصادية عبر تسهيل الوصول للأسواق المالية. في الإعلان، تتجول ماتيه أوبام، المديرة التنفيذية لأول بنك للعملات الرقمية في البرازيل، في الحي المالي لمدينة ساو باولو، مقدمةً رؤية البنك بعبارات ملهمة.
تقول أوبام، التي كانت تبلغ من العمر 24 عاماً وقت تصوير الفيديو في عام 2021: “جئنا للقضاء على الرسوم التعسفية التي تخنقنا. وُلدنا لنساعدكم.”
لكن السلطات البرازيلية كشفت عن واقع مظلم حيث أكدت الشرطة أن الشركة كانت تغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال غير المشروعة لصالح عصابة مخدرات معروفة باسم “القيادة الأولى للعاصمة”. تم الكشف عن هذا المخطط في أغسطس، قبل شهرين من الانتخابات البلدية، مما أثار قلقًا بشأن مدى قدرة الجريمة المنظمة على التغلغل في أعلى مستويات المجتمع البرازيلي.
على مدى ثلاثة عقود، تحولت عصابة PCC من مجموعة صغيرة من المجرمين في سجون ساو باولو إلى إمبراطورية إجرامية تقدر بمليارات الدولارات، مع حوالي 40 ألف عضو، وتحكم “سيطرة كاملة” على تجارة الكوكايين إلى أوروبا.
تشير التحقيقات إلى أن قادة المنظمة بدأوا يستهدفون القطاع المالي الرقمي في البرازيل، بما في ذلك العملات الرقمية ومنصات المراهنات الرياضية. يقدر المدعي العام في وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، لينكولن جاكيا، أن العصابة تحقق مليار دولار سنويًا من تجارة المخدرات فقط.
طالبت السلطات بتجميد أصول تتجاوز 8.6 مليار ريال برازيلي تعود إلى “4TBank” وشركائها. وقد نفى البنك أي ارتباط بعصابة PCC أو بأنشطة غير قانونية، مشيرًا إلى أن الأموال ليست مرتبطة بتهريب المخدرات أو الأسلحة.
كما ألقت السلطات القبض على شركات مالية غير قانونية في ساو باولو جرت معاملات بقيمة تزيد عن مليار دولار، يُشتبه في أن جزءًا منها مرتبط بالجريمة المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات أن العصابة استثمرت أموالها في شركات البناء والعقارات ووكالات السيارات.
عندما تشكلت PCC في التسعينيات، جاء أعضاؤها للمطالبة بتحسين الظروف داخل السجون، ولكنهم استخدموا أساليب وحشية لترسيخ السيطرة، مثل التعذيب والقتل. على مر السنوات، وسعت العصابة نفوذها لتشمل الأحياء الفقيرة والمناطق النائية، منخرطة في أنشطة إجرامية متنوعة.
بالنسبة للجانب المالي، استخدمت العصابة استراتيجيات متقدمة لغسل الأموال، مستفيدة من التكنولوجيا المالية المزدهرة. وقد تمكنت العصابة من الفوز بعقود حكومية تدر عليها أرباحًا إضافية.
تظهر التحقيقات أيضًا طموحات سياسية لدى العصابة، حيث ناقش قادتها دعم مرشحين انتخابيين، بما في ذلك ماري أوبام، والدة المديرة التنفيذية لـ”4TBank”، التي انسحبت من سباقها الانتخابي بعد الكشف عن الروابط المزعومة بالعصابة. يُظهر كل ذلك سعي PCC لاختراق المؤسسات العامة لتحقيق مكاسب مالية وزيادة قوتها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الرياض – العربية Business
post-id: 8026b107-4514-425e-8f4e-087608e0d07d
