شرطة دبي تضبط “عصابة أصول افتراضية” استولت على 2.6 مليون درهم
تمكنت شرطة دبي من القبض على عصابة مكوّنة من 6 مُحتالين متخصصة في الاحتيال عبر الأصول الافتراضية، بعد أن نفذّت عملية استيلاء على مبلغ قدره 2.6 مليون درهم من أحد الضحايا، الذي خُدع بإجراء صفقة لتداول العملات الرقمية عبر محل صرافة غير مرخّص. وأوضحت الشرطة أن المبلغ المُستولى عليه قُسّم إلى مليوني درهم نقداً و600 ألف درهم على شكل عملات رقمية.
نجحت الفرق الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في تحديد هويات المتهمين وضبطهم، وتعقّب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل، ما حال دون نقلها إلى محافظ أخرى أو التصرف فيها.
تفاصيل القضية
بدأت الواقعة عندما قرّر الضحية شراء عملات رقمية مقابل مبلغ نقدي كبير ولجأ إلى محل صرافة غير مرخّص لإتمام الصفقة خارج القنوات الرسمية، فتواصل مع عدد من المتهمين واتفق معهم على التنفيذ. وحسب شرطة دبي، حوّل الضحية أصولاً افتراضية إلى محافظ رقمية لا مركزية لا تكشف هويات أصحابها بصورة مباشرة، ثم استولى المتهمون على المبلغ النقدي وفرّوا هاربين مستغلين تعقيد تتبّع الحركات المالية في هذه المحافظ.
مساران في متابعة القضية
عقب تلقي البلاغ، باشرت الفرق المختصة إجراءات البحث والتحرّي على مسارين متوازيين؛ الأول تضمن البحث الميداني وجمع الاستدلالات لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم، والثاني تركز على التحليل الفني لحركة الأصول الافتراضية وتتبع انتقالها بين المحافظ الرقمية.
تعقّب الأصول
أسفرت الجهود الأمنية والفنية عن تحديد هويات المتهمين وضبطهم في وقت قياسي رغم تعقيدات القضية وسرعة تداول العملات بين المحافظ، وتمكّن الخبراء من تعقّب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل قبل إمكانية نقلها أو تسييلها. وأكدت شرطة دبي حرصها على تطوير قدراتها الفنية والتقنية لمجابهة الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية عبر توظيف أدوات التحليل الرقمي والتتبع الفني، والتكامل بين العمل الميداني والتحقيقات التقنية المتخصصة.
التأكد من قانونية الجهات
وحذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع أشخاص أو جهات غير مرخَّصة تقدم خدمات بيع وشراء العملات الرقمية، لا سيما العروض التي تتضمن وعوداً بأرباح سريعة وكبيرة، مؤكدة ضرورة التحقق من قانونية الجهات المقدمة لخدمات تداول الأصول الافتراضية قبل تنفيذ أي معاملات مالية.
وشدّدت الشرطة على أهمية تجنّب إنجاز صفقات العملات الرقمية نقداً عبر وسطاء مجهولين أو محال غير مرخّصة والالتزام بالتعامل مع الجهات المعتمدة لتفادي عمليات الاحتيال والسرقة التي تستغل رغبة البعض في التعامل خارج القنوات الرسمية.
وأكدت شرطة دبي أن سرعة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة تعد عاملاً حاسماً في تمكين الأجهزة الأمنية من تتبّع الأموال والأصول الافتراضية والتحفظ عليها، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر قنواتها الرسمية، ومؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة لحماية المجتمع من الجرائم المالية المستحدثة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : دبي ـ الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-301026-782
