تشير الوثائق القانونية إلى أن أكثر من 90% من المعاملات التي جرت بين يناير 2018 وأبريل 2024 لم تخضع للمراقبة، مما سمح لثلاث شبكات غسل أموال بتحويل أكثر من 670 مليون دولار عبر البنك. وقد كشف مكتب مراقب العملة أن «تي دي بنك» عالج مئات الملايين من الدولارات في معاملات ذات طابع مشبوه.
وصف المدعي العام ميريك جارلاند البنك بأنه “شريك في الجريمة” بسبب قصوره المزمن في أنظمة مراقبة المعاملات، مشيراً إلى أن هذه الإخفاقات أدت إلى أضرار ملموسة للمواطنين. في العام الماضي، دفع البنك 1.2 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمخطط بونزي سيئ السمعة.
ماذا بعد؟
اعترف الرئيس التنفيذي، بهارات مسراني، بفشل البنك في برنامج مكافحة غسل الأموال، وأكد التزام البنك بإجراء تحسينات. يعمل البنك على تعزيز جهوده في هذا المجال عبر توظيف أكثر من 700 متخصص جديد.
سيكون البنك تحت مراقبة شبكة مكافحة الجرائم المالية لمدة أربع سنوات لضمان تنفيذ اتفاقية التسوية. كما تم فرض غرامة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يلزم البنك بنقل مكتب الامتثال لمكافحة غسل الأموال إلى الولايات المتحدة وتقليص فرص نموه في السوق الأميركية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 71da0139-cf52-44bb-b92c-72670e938083
