تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط سيدة أعمال واثنين من شركائها بتهمة إدارة شركة وهمية في مجال الخدمات البترولية، والاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 260 مليون جنيه من 50 شركة معروفة. هذا يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين استخدموا سجلات تجارية مزوّرة وعقوداً وفواتير وهمية لإيهام ضحاياهم بأنهم يقدمون خدمات حقيقية، بينما كانوا يستولون على الأموال المحولة إلى حسابات الشركة. واكتشف المحققون أن جزءاً كبيراً من الأموال تم تحويله إلى حسابات خارجية عبر عمليات غسل أموال معقدة، في حين استُخدم الباقي لشراء عقارات وسيارات فارهة.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نفذت قوات الأمن مداهمة لمقر الشركة الوهمية في التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تم ضبط المتهمة الرئيسية واثنين من شركائها، بينما لاذ المتهم الرابع بالفرار. أسفرت عملية التفتيش عن العثور على وثائق مزورة وأجهزة حاسوب تحتوي على بيانات العمليات الاحتيالية ومبالغ نقدية كبيرة محلية وأجنبية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : محمد صديق (القاهرة)
post-id: 2d12d5f1-d646-4e84-8950-f9be17f88c96
