في تقرير حديث، كشفت وثائق أن بنك يو بي إس السويسري فتح حسابات لغيسلين ماكسويل، المعروفة بعلاقتها المثيرة للجدل، في عام 2014، حيث ساعدها في إدارة أموال تصل إلى 19 مليون دولار. هذه الوثائق جزء من مجموعة أصدرتها وزارة العدل الأميركية، وتسلط الضوء على العلاقة بين البنك وماكسويل، التي اعتُقلت في 2020 وأدينت في 2021 بارتكاب جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر. وهي حالياً تقضي عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً.
تشير الوثائق، التي تشمل رسائل بريد إلكتروني وكشوف حسابات، إلى أن بنك يو بي إس فتح حسابات شخصية وتجارية لماكسويل, تحتوي على أموال نقدية وأسهم واستثمارات في صناديق تحوط. وقد عيّن البنك مديرَين للعلاقات لمساعدتها في إدارة تحويلات مالية كبيرة وتقديم مزايا أخرى عملاء البنك الأثرياء.
غيسلين ماكسويل هي سيدة أعمال بريطانية تنتمي لعائلة ذات نفوذ، حيث كان والدها، روبرت ماكسويل، يمتلك إمبراطورية إعلامية قوية في الثمانينيات. عملت ماكسويل في إدارة الأصول وتطوير الاستثمارات، وارتبطت بعلاقات وثيقة مع مؤسسات مالية دولية.
وفي سياق التعاملات المصرفية، امتنع بنك يو بي إس عن توضيح سبب قبوله ماكسويل كعميلة، رغم تصنيفها من قبل بنوك أخرى كعميلة ذات مخاطر عالية. ورغم التحقيقات التي أجراها البنك بشأن تاريخها المالي، لا يوجد دليل على ارتكاب أي مخالفات من قبله أو من مستشاريه.
كشفت الوثائق أيضًا عن تفاصيل استخدام ماكسويل للحسابات، حيث تم توجيه أموال لتغطية نفقاتها الشخصية ومشاريعها الخيرية، مثل مشروع “تيرامار”. بحلول فبراير 2014، كان رصيد أحد حساباتها لدى البنك يقارب مليوني دولار، وشملت تحويلات مالية بارزة، مثل التحويل الذي طلبته عام 2016 لزوجها بمبلغ 2.5 مليون دولار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-080226-390
