“التجارة” السعودية تحذر من أي تعاملات غير نظامية عبر الحسابات البنكية للمنشآت

حذرت وزارة التجارة السعودية أصحاب المنشآت التجارية من أي معاملات غير نظامية قد تُجرى عبر الحسابات البنكية الخاصة بمنشآتهم، وفق بيان صدر اليوم الأربعاء.

وأفادت الوزارة بأن صور المعاملات غير النظامية قد تتضمن تلقي إيداعات نقدية في حساب المنشأة أو استلام حوالات من أطراف مجهولة، أو إجراء حوالات داخلية أو خارجية لأشخاص أو جهات لا تربطهم بالمنشأة عقود عمل، أو تنفيذ أي معاملات بنكية من حساب المنشأة بواسطة المفوض دون علم صاحب المنشأة.

وأضافت أن من هذه الممارسات أيضاً فتح عدة حسابات بنكية للمنشأة دون حاجة تجارية أو دون وجود ارتباط واضح بينها لتفادي استغلالها في تمرير الأموال، فضلاً عن تنفيذ عمليات مالية مثل الإيداعات والحوالات والسحوبات والمشتريات من أفراد أو كيانات تجارية غير مرتبطة بالنشاط التجاري.

وأكدت الوزارة على ضرورة مراقبة جميع التعاملات والتحويلات المالية وعدم تمكين الآخرين من استغلال حسابات المنشأة في ممارسات مخالفة للأنظمة.

وشددت على أن الحساب البنكي التجاري مخصص لأنشطة المنشأة وأغراضها التجارية فقط، وضرورة اطلاع صاحب المنشأة ومعرفته التامة بجميع التعاقدات والاتفاقيات والتعاملات والتحويلات المالية.